近幾年來,非法集資活(huo)動猖獗,案件數量(liang)居高不下,涉(she)案地(di)域廣 涉(she)及行業多,參與(yu)集資群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損(sun)害了人民群眾(zhong)的利益(yi)。非法集資常見(jian)的犯(fan)罪(zui)手(shou)法有(you)︰
2020-04-06 17:18:28
威海某教(jiao)育咨詢公司工商登(deng)記的經營範圍(wei)是教(jiao)育咨詢與(yu)經濟(ji)信息咨詢、房地(di)產(chan)營銷策劃與(yu)房地(di)產(chan)經紀服務等。但在(zai)實際運營中,該公司除了正常按(an)課時收費(fei)的方式外,還推(tui)出一種(zhong)“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的mu)問痹蕉啵 dao)期(qi)後返還全部(bu)本金,如中途取出,則不享受贈學費(fei)活(huo)動。涉(she)嫌非法吸(xi)收資金380余萬(wan)元(yuan)。類似(si)上述教(jiao)育培(pei)訓只不過是個幌子,吸(xi)收資金才是其(qi)根本目(mu)的。此類案件與(yu)其(qi)他P2P平jiao) 欠  省 聿僕蹲世喟訃嗨si),只要有(you)足夠的新生報名(ming)付費(fei),公司就能運轉下去(qu),可一旦新付費(fei)不足,導致資金鏈(lian)斷(duan)裂(lie),家長只能錢課兩空。
2020-04-06 17:18:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多個盡可能“高大上”的nan)金mu),以“新技術(shu)”、“新革命”、“新政策”、“區域鏈(lian)”、“虛擬貨幣”等為幌子,描繪一幅(fu)預(yu)期(qi)報酬豐厚(hou)的藍圖,把投資者的胃口“吊(diao)”起來,讓(rang)其(qi)產(chan)生“不容(rong)錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-04-06 17:18:13
借(jie)項(xiang)目(mu)開發、生態環保投資等rang)ming)義,通(tong)過入(ru)股分紅、簽(qian)訂持股協議等方式非法集資。北京一家機電科技產(chan)業公司,以“高新機電技術(shu)開發合作”為名(ming)目(mu),簽(qian)訂“技術(shu)開發合同”,向社(she)會廣募(mu)資金。合同中明確規定了公司在(zai)一年內(na)將(jiang)產(chan)生1億元(yuan)的產(chan)值,甚(shen)至許出了24%的年息。為了制造經營業績良好的mu)儐螅 鞣fan)沈(shen)某把3.2億元(yuan)集資款(kuan)變成公司的營業銷售收入(ru),然後向稅務部(bu)門繳納了1100多萬(wan)元(yuan)的稅款(kuan)。同時,還在(zai)人際公關上下大工夫,先後聘請了160多名(ming)曾任司局長的老同志擔任公司的高級顧問,由此構築起了一個強大的官商關系網。沈(shen)某先後在(zai)全國設立了20多家分公司和100多個分zhong)?梗 陀彌zhi)員3000多人,主營業務就是登(deng)廣告、炒新聞、集資。該公司在(zai)不到(dao)半年的時間里共集資10億多元(yuan),受害投資者達10萬(wan)人,其(qi)中個人集資款(kuan)佔集資總額的93%。
2020-04-06 17:18:46
2011年3月,寇(kou)某在(zai)未做(zuo)工商變更登(deng)記的情況下將(jiang)河南(nan)某投資擔保有(you)限(xian)公司的實際經營權轉讓(rang)給被告宋某。後宋某作為該公司的實際控(kong)制人,未經國家有(you)關監管部(bu)門批(pi)準,安排公司人員向社(she)會公眾(zhong)游說(shuo),以高額利息為誘餌,采用與(yu)理財客戶簽(qian)訂借(jie)款(kuan)擔保合同的方式,非法吸(xi)收資金。同時,安排時任公司業務部(bu)經理的杜某在(zai)其(qi)不在(zai)公司時主持公司的日(ri)常經營業務,並(bing)對用款(kuan)單位和個人進行考(kao)察,向外放(fang)貸賺取利息差(cha)。經司法鑒定,該公司自2011年4月至10月間非法吸(xi)收資金3.4億余元(yuan),涉(she)及理財客戶約300人。
2020-04-06 17:18:09
4月12日(ri),州醫療保障局聯(lian)合延吉(ji)市醫療保障局舉辦的“an)da)擊欺詐騙保,維護基金安全”集中宣(xuan)傳月活(huo)動在(zai)延吉(ji)啟(qi)動,拉開了我州持續打(da)擊欺詐騙保專項(xiang)治理的序幕(mu)。
2020-04-06 17:18:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀(yao)您提升信用額度2萬(wan)元(yuan),詳情登(deng)錄某網址申請辦理,退訂回復(fu)T。” 大多數人接到(dao)這樣(yang)的手(shou)機短信都會置之不理,或者直接刪(shan)掉。但總有(you)人信以為真,點開它後就中了si) 擁娜quan)套。
2020-04-06 17:18:59
犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人姜某等人,用假身份(fen)證(zheng)在(zai)山東省工商局注冊了投資(擔保)有(you)限(xian)公司和投資有(you)限(xian)公司。此後,以兩公司的名(ming)義,以許諾支(zhi)付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在(zai)文登(deng)設立辦事處(chu)、發展業務員,在(zai)威海市區開展大型tuo) huo)動、發放(fang)禮品,在(zai)《威海晚(wan)報》、《中產(chan)階級》等rang)教(jiao)宸 脊愀媯 bing)許諾給中間人2%到(dao)7%不等的提成等多種(zhong)手(shou)段,用上述兩公司與(yu)存款(kuan)客戶簽(qian)訂借(jie)款(kuan)協議,或者以投資擔保有(you)限(xian)公司自行設計的投資借(jie)款(kuan)憑證(zheng)的形式,大肆(si)吸(xi)收公眾(zhong)存款(kuan),全部(bu)用于其(qi)個人支(zhi)配(pei)使用,至案發時,所騙資金基本揮霍一空。
2020-04-06 17:18:40
包頭市某商貿有(you)限(xian)責任公司未經金融監管部(bu)門批(pi)準,采取發放(fang)融資券、借(jie)款(kuan)合同的方式,以2-5%的月息大量(liang)吸(xi)收公眾(zhong)存款(kuan),承諾在(zai)一定期(qi)限(xian)內(na)還本付duan)  ?qi)負(fu)債經營,陷入(ru)惡性(xing)循環。公司董事長金某本人為打(da)造“成功企業家”形象,購買高檔dao)jiao)車,四處(chu)贊助捐(juan)款(kuan),為“充門面(mian)”揮霍消費(fei),致使企業資金鏈(lian)最(zui)終斷(duan)裂(lie)。最(zui)終,金某因債台高築無力償還而自焚。包頭市九原區人民法院(yuan)一審宣(xuan)判(pan)認為,該公司向1925人或單位吸(xi)收社(she)會公眾(zhong)資金22.24億元(yuan),造成7.7億元(yuan)不能歸還,非法吸(xi)收公眾(zhong)存款(kuan)罪(zui)成立,被判(pan)處(chu)罰金50萬(wan)元(yuan);王秀華(hua)等12名(ming)被告人犯(fan)非法吸(xi)收公眾(zhong)存款(kuan)罪(zui),分別被判(pan)處(chu)有(you)期(qi)徒刑7年至緩刑及免刑,並(bing)處(chu)罰金2萬(wan)至8萬(wan)元(yuan)。
2020-04-06 17:18:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山jiao)髂車繾由濤裼you)限(xian)公司,宣(xuan)稱該公司是山jiao)魘〉諞患以zai)電子領域內(na)取得合法經營資格的電子商務公司,主營業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇島(dao)一家鐵(tie)礦(kuang)的彩色照片(pian)欺騙群眾(zhong)入(ru)會,謊稱該公司不僅擁有(you)鐵(tie)礦(kuang),還有(you)乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資人加(jia)盟可定期(qi)返還高額利潤。
2020-04-06 17:18:30
3月14日(ri),延吉(ji)市公安局在(zai)延吉(ji)市建工街道開展預(yu)防非法集資shou) shi)講座暨宣(xuan)傳活(huo)動。近年來,全國各地(di)非法集資案件高發頻發,非法集資手(shou)段不斷(duan)翻(fan)新,眾(zhong)多參與(yu)者蒙受重大經濟(ji)損(sun)失,個別參與(yu)者甚(shen)至家破人亡。此次(ci)活(huo)動旨(zhi)在(zai)提高社(she)會公眾(zhong)對非法集資的甄(zhen)別能力,增(zeng)強風(feng)險防範意識(shi),營造防範和打(da)擊非法集資的良好社(she)會氛圍(wei),形成強大的輿論(lun)攻(gong)勢(shi)震(zhen)懾犯(fan)罪(zui)分子,徹底鏟除非法集資存在(zai)的土壤,切實保障廣大人民群眾(zhong)財產(chan)安全,切實維護延吉(ji)市經濟(ji)發展和社(she)會穩定。
2020-04-06 17:18:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排,成立洛陽市某農業科技發展有(you)限(xian)公司南(nan)京分公司,指使所聘用的業務員在(zai)街面(mian)上選擇中老年人分發傳單或邀(yao)請券,以听(ting)保健講座、發放(fang)小禮品為名(ming)邀(yao)至公司或參加(jia)公司的宣(xuan)傳會,打(da)著響應國家產(chan)業政策旗號,虛構種(zhong)植“小茴香”替代煙葉,投資環保產(chan)業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額利息,誘使被害人簽(qian)訂書面(mian)《合作協議》,並(bing)以現金方式一次(ci)性(xing)支(zhi)付投資款(kuan)。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名(ming)中老年人被騙,金額達人民幣260多萬(wan)元(yuan)。集資款(kuan)項(xiang)除少部(bu)分用于公司宣(xuan)傳等開支(zhi)外,其(qi)余由各被告人按(an)事前約定比例(li)予(yu)以分配(pei)。
2020-04-06 17:18:28
2009年初(chu)至2011年6月間,江甦人石(shi)某某成立個人獨(du)資公司,以投資開發房地(di)產(chan)為名(ming),以月息10%-15%的高利率、甚(shen)至最(zui)高1萬(wan)元(yuan)一天150元(yuan)的高利息為誘餌,采取口口相傳方式,明知自己不具(ju)備償還能力,仍(reng)然置巨額資金風(feng)險于不顧,先後非法向王繼闖等人、向社(she)會大量(liang)吸(xi)納資金,後潛逃。石(shi)某某非法集資合計人民幣約19億余元(yuan),其(qi)中用于經營不足1億元(yuan),歸還本息合計9.6億余元(yuan),案發時3.5億余元(yuan)未能返還。
2020-04-06 17:18:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資shi)諢酢008年5月,她伙同翁某等人設立一家投資咨詢有(you)限(xian)公司,未經國家有(you)關部(bu)門批(pi)準,違規代理香港(gang)某證(zheng)券有(you)限(xian)公司證(zheng)券、期(qi)貨交易平jiao)  悠qi)客戶的證(zheng)券、期(qi)貨交易佣金中獲(huo)取分成。產(chan)生巨額虧損(sun)後,林某某隱瞞真相,虛構炒期(qi)貨很賺錢的mu)儐螅 暈wei)托(tuo)炒期(qi)貨利潤共享、風(feng)險分擔的形式,或虛構運作公司上市、打(da)新股、銀(yin)行拉存等項(xiang)目(mu)需(xu)要巨額資金,承諾本金無風(feng)險,以高息或高回報率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰居以及他們介紹的不特定對象繼續非法集資,部(bu)分用于前期(qi)集資款(kuan)還本付duan)  zhi)付回報,部(bu)分zhi)絛糜誄雌qi)貨、股票。隨著虧損(sun)數額和利息、回報支(zhi)出的不斷(duan)增(zeng)加(jia),林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到(dao)2011年10月下旬(xun)因資金無法周(zhou)轉而案發。
2020-04-06 17:18:12
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